Nyheder | DLA Piper

Author (field_author)

Den nye AML-pakke: Skærpelsen af eksisterende forpligtelser og introduktionen af yderligere forpligtelser

Et indblik i udmålingen af bøder ved overtrædelse af hvidvaskloven

Alternative investeringsfonde og bæredygtighedsrapportering efter CSRD

Investorer i alternative investeringsfonde – Fastlæggelsen af karakteren af kundeforholdene efter reglerne i hvidvaskloven

Tvivlsspørgsmål om bæredygtighedsforpligtelser for registrerede forvaltere af alternative investeringsfonde

Finanstilsynets temaundersøgelse om betalingsinstitutters og e-pengeinstitutters sikring af brugermidler

Ny vejledning om anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer – hvornår skal man indhente pas og kørekort? (Opdateret)

Principiel afgørelse om offentlighedens adgang til oplysninger om reelle ejere