Hvidvask - hvad siger loven, og hvordan beskytter den din virksomhed?

Den 26. juni 2017 trådte den nye lov om hvidvask og terrorbekæmpelse i kraft. Loven skal gøre det vanskeligere for kriminelle at hvidvaske penge og samtidig skabe et værn mod finansiering af international terrorisme. Loven stiller store krav til de virksomheder, der er omfattet af den.

Som noget nyt skal der nu udarbejdes risikovurderinger, politikker, procedurer og kontroller for at sikre, at virksomhederne ikke bliver anvendt som redskab for hvidvaskning.

Lyt med når Morten Schultz, advokat og MBA i DLA Piper, giver et indblik i, hvad lovgivningen skal forhindre, hvilke krav virksomheder skal leve op til, og hvordan man gribe opgaven an.